Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati advertisement attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione La lotta contro il riciclaggio è dunque un passo fondamentale per garantire la trasparenza e https://rafaelyszlu.loginblogin.com/32795811/the-2-minute-rule-for-avvocato-riciclaggio-denaro-chieti-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale